Antiriciclaggio/Contrasto al finanziamento del terrorismo: Aggiorna l'elenco dei paesi ad alto rischio.
A seguito della sua sessione plenaria del giugno 2026, il GAFI (Gruppo d'azione finanziaria internazionale) ha aggiornato la sua "lista grigia", ovvero l'elenco delle giurisdizioni sottoposte a sorveglianza rafforzata. Due paesi sono stati aggiunti all'elenco: Bosnia ed Erzegovina e il’Iraq. Per i professionisti del settore della gioielleria, dell'orologeria e dei settori affini soggetti alle normative antiriciclaggio e antiterrorismo, è giunto il momento di aggiornare l'elenco dei paesi a rischio.
- La sessione plenaria di Giugno 2026 il GAFI aggiunge Bosnia ed Erzegovina e il’Iraq nella lista grigia.
- Là lista grigia elenca i paesi sotto sorveglianza rafforzata; è separato da lista nera.
- Impatto sui settori della gioielleria, dell'orologeria e affini: maggiore vigilanza sui clienti e sulle transazioni relative a queste giurisdizioni.
- Fare: aggiorna il tuo elenco di paesi ad alto rischio dalla fonte ufficiale del GAFI.
Cos'è la lista grigia del GAFI?
Il GAFI pubblica due liste. lista grigia (Le giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato) includono i paesi che presentano carenze nei loro sistemi di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, ma che si sono impegnati a porvi rimedio. lista nera (Giurisdizioni ad alto rischio) si riferisce ai paesi che richiedono misure molto più rigorose. Questi elenchi vengono rivisti in ogni sessione plenaria, più volte all'anno: vengono aggiunti paesi e altri vengono rimossi.
Cosa cambierà nel giugno 2026?
Nella sua sessione plenaria di giugno 2026, il GAFI ha hanno aggiunto la Bosnia ed Erzegovina e l'Iraq alla sua lista grigia. Poiché la composizione della lista cambia ad ogni riunione, l'unico riferimento affidabile rimane il elenco ufficiale aggiornato pubblicato dal GAFI.
Perché questo riguarda i professionisti di HBJO
I professionisti dell'orologeria, della gioielleria e dell'oreficeria che vendono regolarmente pezzi di valore sono soggetto alle normative AML/CFT. Quando un cliente, un titolare effettivo o una transazione sono collegati a un paese sottoposto a sorveglianza rafforzata, è necessario applicare misure di vigilanza rafforzate : controlli approfonditi dell'identità, verifica dell'origine dei fondi e un esame più accurato della transazione. Per il quadro generale, consultare la nostra guida. Antiriciclaggio/Contrasto al finanziamento del terrorismo: quali sono gli obblighi dei professionisti di HBJO? e i dettagli del obblighi di vigilanza.
Cosa fare
- Aggiorna il tuo elenco di paesi ad alto rischio dall'elenco ufficiale del GAFI (con l'aggiunta di Bosnia ed Erzegovina e Iraq).
- Individuare i file pertinenti : clienti, titolari effettivi o transazioni relative a queste giurisdizioni.
- Applicare una maggiore vigilanza come previsto dalle vostre procedure interne, e monitorate i vostri controlli.
Buona idea: controlla l'elenco ufficiale dopo ogni sessione plenaria dal GAFI (più volte all'anno) per mantenere aggiornato il tuo elenco interno.
Consultare l'elenco ufficiale del GAFI
Fonti: GAFI, sessione plenaria di giugno 2026; elenco ufficiale su fatf-gafi.org. Il presente articolo ha scopo puramente informativo e non sostituisce il parere di un consiglio. Gli elenchi del GAFI vengono aggiornati a ogni sessione plenaria: si raccomanda di consultare sempre l'elenco ufficiale aggiornato prima di prendere qualsiasi decisione.