Controllo del registro di polizia: cosa controllano gli agenti
Il controllo del registro delle attività di polizia viene preparato con largo anticipo rispetto alla visita degli agenti. Ciò che conta è un registro giornaliero, i fornitori identificati e gli elementi che possono essere collegati a ciascuna voce del registro.
- Due registri, due controlli: il articoli di seconda mano (Codice penale) e il metalli preziosi (dogana).
- Gli agenti verificano che il registro sia Aggiornato, completo e disponibile in negozio.
- Ogni articolo in magazzino deve essere in grado di essere collegato alla sua linea dal registro tramite il suo numero d'ordine.
- Il rifiuto di presentare il registro o l'inserimento di informazioni inesatte in esso è punibile con 6 mesi di reclusione e una multa di 30.000 euro.
Chi può controllare il tuo registro di polizia?
Un gioielliere che acquista oro di seconda mano o che riacquista oro spesso tiene due registri, controllati da amministrazioni diverse.
Il registro degli oggetti di seconda mano
Prevista dall'articolo 321-7 del Codice penale, serve a contrastare la ricettazione. Deve essere presentata all'autorità competente, in pratica la polizia o la gendarmeria.
Il registro dei metalli preziosi
Previsto dall'articolo L. 834-6 del Codice Commerciale, rientra nella garanzia dei metalli preziosi, controllata dalla dogana.
La ricevuta di dichiarazione
Rilasciato dalla prefettura al momento della dichiarazione, viene presentato alla polizia, alla gendarmeria, all'ufficio delle imposte, alla dogana e alla DGCCRF (Direzione Generale dei Servizi Civili e Finanziari).
Cosa controllano gli agenti
- Il registro si trova in loco. Deve essere conservato in ogni esercizio aperto al pubblico e trovarsi nel luogo in cui vengono custoditi gli oggetti.
- Viene sottoposto a manutenzione giornaliera. Su carta: inchiostro indelebile, senza spazi bianchi, cancellature o abbreviazioni, in un registro numerato e siglato dalla stazione di polizia o dal municipio.
- I venditori sono stati identificati. Nome, cognome, indirizzo e numero di riferimento del documento d'identità presentato.
- Gli oggetti sono identificabili. Descrizione precisa con segni distintivi, numeri di serie, punzoni; per i metalli preziosi, natura, peso e purezza.
- Le scorte corrispondono al registro. Ogni oggetto riporta il numero d'ordine della sua linea, che permette di spostarsi dalla vetrina alla cassa e viceversa.
- Il prezzo e la modalità di pagamento sono indicati su ciascuna riga. Nel caso di un deposito o di uno scambio, viene registrato il valore stimato.
Se si utilizza il registro dei beni usati anche per registrare oggetti in metalli preziosi, questi devono essere indicati con inchiostro di colore diverso (Allegato IV del CGI, art. 56 J sexdecies).
Documenti da tenere a portata di mano
- IL ricevuta della tua dichiarazione alla prefettura.
- Il/I registri : oggetti di seconda mano e metalli preziosi, oppure un'esportazione leggibile se li conservi su un software.
- IL prova d'acquisto : fatture dei fornitori, ricevute di riacquisto, contratti di conto deposito.
- Per gli oggetti affidati per la riparazione, ricevute di deposito o contratti che può sostituire la registrazione nel registro dei metalli preziosi.
Registro cartaceo o registro elettronico
È consentito l'uso di un registro elettronico in sostituzione di un registro cartaceo numerato e siglato, a condizione che siano garantite l'integrità, l'immutabilità e la sicurezza dei dati (Codice Penale, art. R. 321-6-1). Durante un controllo, il registro deve essere accessibile e modificabile rapidamente. I periodi di conservazione sono diversi: 5 anni dalla chiusura per un registro cartaceo, 10 anni dalla registrazione dei dati per un registro elettronico. Vedi Per quanto tempo bisogna conservare il registro delle attività di polizia?
Le sanzioni
La mancata tenuta del registro dei beni usati, l'inserimento di informazioni inesatte o il rifiuto di presentarlo all'autorità competente sono punibili con 6 mesi di reclusione e una multa di 30.000 euro (Codice penale, articoli 321-7 e 321-8). Il registro dei metalli preziosi prevede una serie di sanzioni specifiche. I dettagli, comprese le sanzioni aggiuntive e il caso delle aziende, sono riportati nel nostro articolo. Registro di polizia mancante o tenuto in modo inadeguato: quali sono le sanzioni?
Per le norme sostanziali del registro, vedere anche Registro di polizia: gli obblighi dell'orologiaio-gioielliere e, per l'acquisizione, Riacquisto di oro e oggetti preziosi: i vostri obblighi, passo dopo passo.
Presentazione del libretto di servizio con Jewel Retail
In Jewely Retail, il registro delle attività di polizia può essere filtrato per periodo, tipo di operazione o punto vendita ed esportato in formato PDF al momento dell'ispezione.
Fonti: Codice penale, articoli 321-7, 321-8 e R. 321-1 a R. 321-8; Codice commerciale, articoli L. 834-6 e L. 835-5; Appendice IV del Codice generale delle imposte francese (CGI), articoli 56 J quaterdecies a 56 J septdecies; douane.gouv.fr, "Tenuta del registro di polizia". Il presente articolo ha scopo puramente informativo e non sostituisce le leggi applicabili né la consulenza legale.